KYC Analyst H/F

CACEIS France

Vous disposez d’une expérience confirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC

Votre équipe

Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique.

Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions 

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.

Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement et contribuez au déploiement du plan de contrôle.

Vous intervenez plus spécifiquement sur :

La gestion des dossiers KYC

• Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
• Analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

• Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
• Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques 
• Mise à jour de la base référentielle et contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC

• Suivi du plan de contrôle et des indicateurs
• Analyse des anomalies et proposition de solutions

La Relation client

• Réponses aux intervenants internes/externes 
• Vous êtes l’interlocuteur principal des clients

La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions

Vous gérez en relation avec équipes commerciales :

• suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
• suivi des saisies-attributions